صحيفة: حلفاء بوتين حركوا الملايين في صفقات غامضة

ذكر تقرير لصحيفة "موسكو تايمز" أن كبار رجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس، فلاديمير بوتين، استخدموا بعضاً من أكبر البنوك في العالم لنقل مبالغ ضخمة من "الأموال القذرة" المزعومة، وفقاً لتحقيق صحفي دولي نشر الأحد  الماضي.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين "ICIJ" و"BuzzFeed News"، إن البنوك الكبرى أبلغت عن معاملات مشبوهة بقيمة 2 تريليون دولار بين عامي 1999- 2017.

ويستند التحقيق في ملفات وكالة "إنفاذ قوانين الجرائم المالية"، والمعروفة باسم "FinCEN"، الذي تقوده 108 وسائل إعلامية من 88 دولة، إلى أكثر من 2100 تقرير عن الأنشطة المشبوهة المسربة التي قدمتها البنوك إلى وكالة إنفاذ القانون المالي التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.

التحقيق وجد أنشطة مصرفية مشبوهة في روسيا، من قبل شركات يُعتقد أنها مملوكة لأباطرة الأعمال المرتبطين ببوتين هم، أوليج ديريباسكا وأركادي روتنبرغ وأليشر عثمانوف وأليكسي مورداشوف، إضافة إلى صديق طفولة الرئيس بوتين سيرجي رولدوغين.

ونقل ديريباسكا ما لا يقل عن 3 مليارات دولار بين عامي 2002- 2016 من خلال بنك لاتفي غير المعروف، لدفع أموال لجماعات الضغط في واشنطن والطائرات الخاصة، وكذلك العقارات في نيويورك والجبل الأسود، حسبما أفاد مركز الصحافة الاستقصائية في منطقة البلطيق.

كما نقلت شركة Advantage Alliance المرتبط بالملياردير الروسي بروتنبرغ 60 مليون جنيه إسترليني (77.7 مليون دولار) بين عامي 2012- 2016 من خلال بنك الاستثمار "باركليز" الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روتنبرغ في عام 2014، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وكان تحقيق اتهم في مجلس الشيوخ الأمريكي روتنبرغ هذا الصيف بالتهرب من العقوبات، بشراء أعمال فنية باهظة الثمن من خلال باركليز، وأغلق البنك الحساب في خريف 2016 بسبب مخاوف من أنه نقل أموالاً مشبوهة.

وصرح متحدث باسم روتنبرغ، الإثنين الماضي، لموقع "آر بي سي" الإخباري أن التقارير الأخيرة "ليست أكثر من هراء".

ودفعت شركة قابضة خارجية مرتبطة بعثمانوف 6 ملايين دولار رسوم "خدمة" لمستشار بوتين المؤثر، فالنتين يوماشيف، من خلال بنك "جيه بي مورجان تشيس" بين عامي 2006- 2008، حسبما أفاد التحقيق.

وتلقت شركة ساندالوود كونتينينتال "Sandalwood Continental" المرتبطة بـرولدوغين 830 ألف دولار من شركة دلستون فينتشرز "Dulston Ventures" المرتبطة بموردشوف، لتمديد اتفاقية قرض في عام 2010، وفقاً لموقع "iStories" الإخباري الروسي.

وظهر اسم رولدوغين سابقاً في تسريب أوراق بنما التابع للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في عام 2016، والذي ورط عازف التشيلو وأعضاء آخرين من الدائرة المقربة لبوتين في مخطط لغسيل الأموال بقيمة ملياري دولار.