صحيفة تكشف تورط ابن رئيس استخبارات أسد السابق بعملية غسيل أموال في الكويت

مجد بهجت سليمان إلى جانب بعض شركائه - وسائل إعلام
تاريخ النشر: 2020-07-30 13:26
كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن تورط ابن رئيس مخابرات أسد وسفيره المطرود من الأردن، بهجت سليمان، بقضية غسيل أموال بعشرات ملايين الدولارات، حيث كشفت القضية عقب خلاف بين المتورطين بالقضية على تقاسم المبلغ.

الصحيفة أوردت تفاصيل وصفتها بـ"الـمثيرة"، حيث كشفت "مصادر مطلعة" للقبس، أن الأحداث الأخيرة قد تظهر أن أحد أطراف عملية غسل الأموال هو، مجد بهجت سليمان، ابن رئيس مخابرات سابق في سوريا. 

القضية المعروفة بـ"قضية الصندوق الماليزي"، وجه خلالها الاتهام لاثنين من رجال الأعمال الكويتيين إضافة لشاهد على القضية تستجوبه النيابة العامة الكويتية، حيث نسبت إليهم تهم تتعلق بالقيام بالتخطيط لعمليات غسل أموال الصندوق الماليزي، وإدارة دخولها إلى الكويت، ودليل ذلك حضور المتهمين الأول والثاني الاجتماعات التي عقدت في الصين لهذا الغرض، ونظرا لعدم مقدرة "الشاهد" على حضور الاجتماعات الخارجية لوجود منع سفر عليه – مرفوع من بنك محلي نظير قرض يصل الى 11.2 مليون دينار مع اجمالي فوائده، قام بإرسال شخص ينوب عنه، وهو مجد بهجت سليمان ابن رئيس جهاز المخابرات السابق في سوريا، وهو شريك للشاهد في عدد من الشركات الإعلامية المعروفة، التي تمتلك مجلات فاشن في الكويت والخارج وصحفا إلكترونية إحداها تتخذ من سوريا مقرا لها. 



بداية الخلاف
تقول الصحيفة، إن شرارة الاختلاف بين الثلاثة بدأت على "توزيع الكيكة" بعد عملية التحويل الأولى في منتصف عام 2016، والتي تقدر قيمتها بـ 30 مليون دينار لحساب شركة "التجارة العامة والمقاولات" في فرع البنك الأجنبي الذي يتخذ من الكويت مقراً له، حيث تم تحويل 18 مليون دينار إلى حساب في الخارج يخص "جو لو"، وبعد هذه العملية بأيام قليلة نشب خلاف بين المتهم الأول و"الشاهد"  وهذا عربي يحمل جوازاً أوروبياً، حيث كان الأخير وحده يملك حق التصرف في حسابات الشركة المصرفية في فرع البنك الأجنبي، إلا أن "المتهم الأول" كان يرغب في تحويل تلك الأموال لسداد مديونية لمصلحة بنك محلي (إسلامي) بقيمة 11.2 مليون دينار. واستدركت المصادر قائلة: مديونية البنك المحلي عبارة عن تمويل لشركة "الشاهد المقيم" الإعلامية، وتعثر عن سداده، وهذا التمويل تم بكفالة المتهم الأول (رجل أعمال كويتي)، مما حدا بالبنك المحلي إلى الحجز على شركة الشاهد الوافد وممتلكات المتهم الأول.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإنه وتحت رفض "الشاهد" لتحويل المبلغ لحساب البنك المحلي، وإغلاق المديونية، قام المتهم الأول بتقديم شكوى جنائية عليه، والحجز على رصيد حساب شركة "التجارة العامة والمقاولات" لدى فرع البنك الأجنبي في الكويت، وأسفرت هذه الشكوى عن صدور حكم بسجن "الشاهد المقيم" 5 سنوات بتهمة التزوير، وفي ظل تلك الظروف، هرب من الكويت بالحيلة عبر الحدود العراقية ومن ثم إلى عدة دول وصولا إلى فرنسا، وهي الدولة التي يحمل جنسيتها، مؤكدة أن شركة "التجارة العامة والمقاولات" تلقت تحويلا وحيدا، ومن ثم جرى الحجز عليها قضائيا، بعد شكوى المتهم الأول. 

يشار إلى أن اسم مجد بهجت سليمان ورد في عدة تقارير إعلامية خلال السنوات القليلة الماضية كأحد مروجي أكاذيب نظام أسد وتجار الجنس والدعارة والمخدرات في الكويت.
commentالتعليقات

إقرأ أيضاً

if($('.nav-wrapper').width()<900){ google_ad_client = "ca-pub-8530768961177157"; google_ad_slot = "8024336238"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; } else { google_ad_client = "ca-pub-8530768961177157"; google_ad_slot = "1705860969"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; }
ضحايا مدنيون بغارات روسية وقصف مدفعي على بلدات بإدلب.دخول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى إدلب.ارتفاع عدد مصابي كورونا في الشمال السوري إلى 8.تركيا: تسيير الدوريات المشتركة سيستمر في إدلب بحزم.مصادر محلية: سلسلة انفجارات تهز مدينة الرقة .ارتفاع عدد حالات الانتحار في مناطق النظام وتسجيل حالة كل 48 ساعة.مسلحون مجهولون يسيطرون على حاجز لميليشيا أسد في بلدة النعيمة بدرعا.مسؤول في الخارجية الأمريكية: نظام أسد في مرحلة الانهيار.الكويت تضبط شبكة لغسيل الأموال تمول ميليشيا حزب الله اللبناني.أحداث عنف في إقليم دارفور تسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات.إصابة 12 شخصا في حريق خط أنابيب نفط بمصر .صور أقمار صناعية تظهر بدء أثيوبيا ملء سد النهضة .يمكنكم متابعة أورينت على المواقع التالية:.https://www.facebook.com/Orient.Tv.Net.https://twitter.com/orientnews.يمكنكم الاستماع لراديو أورينت على الترددات التالية:.دمشق 96.5 - ريف دمشق 96.7 - درعا 99.2 - اللاذقية 94.2.الرقة 102 – حلب 95.8 – إدلب 94.6 – حمص 94.6 – حماة 94.6.القامشلي 99.6 - الحسكة 99.6 - تركيا / الريحانية - أنطاكيا 95.8